في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة استهدفت هذه الإجراءات عنصرين جنائيين يقيمان في محافظة القليوبية لضلوعهما في عمليات غسل أموال واسعة النطاق.
ضبط متورطين بغسل 85 مليون جنيه
المتهمان وهما مقيمان بمحافظة القليوبية قاما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها لقد سعيا لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة تمامًا بعيدًا عن الشبهات القانونية.
آليات غسل الأموال وتأسيس الكيانات
لقد استخدم العنصران الجنائيان عدة طرق لتبييض الأموال شملت تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات متعددة بالإضافة إلى اقتناء مركبات فاخرة قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو خمسة وثمانين مليون جنيه مصري تقريباً في إطار جهود الدولة لملاحقة المجرمين.
هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة كافة أشكال الجريمة المنظمة خصوصاً تلك المتعلقة بجرائم غسل الأموال التي تغذي الأنشطة الإجرامية الأخرى اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين لتقديمهم للعدالة وضمان تطبيق القانون بحزم على كل من يخالفه.
