تواصل الأجهزة الأمنية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية حيث تعمل على حصر ورصد ممتلكاتهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تجفيف منابع التمويل غير المشروع.
جهود مكافحة الأموال غير المشروعة
وفي هذا السياق اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية كان هذا العنصر يقوم بغسل أمواله المتحصلة من نشاطه الإجرامي في تجارة المواد المخدرة.
تفاصيل عملية الغسل
المتهم حاول إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال وإضفاء الشرعية عليها من خلال إظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد تم ذلك بشكل رئيسي عبر شراء العقارات كأحد الأساليب المتبعة في عمليات غسل الأموال غير المشروعة.
وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها هذا العنصر الإجرامي بمبلغ ضخم يصل إلى 300 مليون جنيه مصري تأتي هذه الخطوة لتؤكد على التصدي الحازم لكل من يحاول استغلال الثروات غير المشروعة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضية وذلك لضمان تطبيق العدالة ومكافحة الجريمة المنظمة تؤكد وزارة الداخلية على استمرار هذه الحملات الرامية إلى حماية المجتمع من مخاطر الجرائم المالية.
