تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية بشكل مستمر تسعى الوزارة لحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم الخطيرة التي تضر بالاقتصاد الوطني.
ضبط متهم بغسل أموال من كيان تعليمي وهمي
في هذا السياق اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عبر إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
النصب والاحتيال بوعود كاذبة
أعلن المتهم عن تأسيس كيان تعليمي وهمي استهدف النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية ودورات تعليمية في عدد من المجالات المختلفة أوهمهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة.
مقابل مبالغ مالية كبيرة حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال المتحصلة وإصباغها بالصبغة الشرعية أظهرها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية وسيارات قدرت أفعال الغسل بمبلغ ثلاثين مليون جنيه مصري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
