في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات باتخاذ إجراءات قانونية حازمة هذا يأتي ضمن التنسيق المستمر مع الأجهزة المعنية بالوزارة لرصد وحصر ممتلكات المتورطين.
ضبط عنصر جنائي بغسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه
استهدفت الإجراءات القانونية عنصرا جنائيا متهما بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة كان المتهم يسعى جاهدا لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإضفاء الشرعية عليها هذا النشاط الإجرامي يمثل تحديا كبيرا للجهود الأمنية.
آليات غسل الأموال ومحاولات إخفاء المصدر
كشفت التحقيقات أن العنصر الجنائي استخدم طرقا متعددة لإضفاء الصبغة الشرعية على أمواله غير المشروعة شملت هذه الطرق تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء العديد من الأراضي والعقارات هذه الوسائل تهدف لتضليل السلطات وإظهار الأموال كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
بالإضافة إلى ذلك قام المتهم باقتناء عدد كبير من السيارات الفارهة ضمن مخطط غسل الأموال وقد قدرت القيمة المالية الإجمالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بحوالي مئة وخمسين مليون جنيه مصري هذا المبلغ الضخم يؤكد حجم النشاط الإجرامي.
تأتي هذه الإجراءات القانونية الصارمة استمرارا لجهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية تؤكد الوزارة عزمها على التصدي بحزم لكل من يحاول إخفاء مصادر أمواله غير المشروعة ومكافحة الجريمة المنظمة.
