تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية إجراءات قانونية حيال عنصرين جنائيين قاما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في السرقة من الوحدات السكنية.
جهود مكافحة الجريمة المنظمة
كشفت التحقيقات أن العنصرين الجنائيين حاولا إخفاء المصدر الحقيقي للأموال التي اكتسباها بطرق غير مشروعة بشكل منهجي لقد عمدا إلى إضفاء الصبغة الشرعية على هذه الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة تمامًا بعيدًا عن أي شبهات جنائية.
آلية غسل الأموال والمبلغ
تمثلت عملية غسل الأموال التي قام بها المتهمان في شراء كميات كبيرة من المشغولات الذهبية كانت هذه الطريقة محاولة واضحة لإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وجعلها تبدو كأنها ثروة مكتسبة بطرق قانونية سليمة تمامًا مما يعكس جهودهما للتضليل والتمويه.
قدرت أفعال الغسل التي قام بها العنصران الجنائيان بحوالي خمسة ملايين جنيه مصري يمثل هذا المبلغ دليلا على حجم النشاط الإجرامي الذي كانا يقومان به وعلى سعيهما المستمر للتهرب من المساءلة القانونية عبر حيل معقدة ومتطورة لتبييض الأموال.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين بناءً على التحقيقات المستفيضة التي أجرتها الأجهزة المعنية في إطار حملتها المستمرة ضد الجريمة المنظمة ومكافحة غسل الأموال بكافة أشكالها وصورها لضمان تطبيق القانون وحماية المجتمع.
