في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية إجراءات قانونية صارمة حيال أحد الأشخاص.
تفاصيل النشاط الإجرامي
الشخص المذكور تورط في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة الصريحة للقانون ومحاولاً إخفاء مصدرها الحقيقي وإصباغها بالصبغة الشرعية ليظهرها وكأنها ناتجة عن كيانات اقتصادية مشروعة تماماً.
أساليب إخفاء الأموال
عمليات الغسل تمت بشكل ممنهج عبر تأسيس شركات وهمية متعددة وشراء عدد كبير من السيارات والدراجات النارية بهدف إضفاء الشرعية الزائفة على الأموال غير المشروعة وتضليل الجهات الرقابية عن مصدرها الحقيقي.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ إجمالي قدره عشرة ملايين جنيه مصري مما يعكس حجم الجريمة المرتكبة وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لتقديم المتورط للعدالة.
