تواصل وزارة الداخلية المصرية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية إجراءات قانونية حيال عنصر جنائي متخصص في هذا المجال.
تفاصيل عملية ضبط غاسل الأموال
تورط هذا العنصر الجنائي في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة حاول المتهم إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
أساليب إخفاء الثروات غير المشروعة
شملت أساليب غسل الأموال تأسيس أنشطة تجارية وهمية أو قائمة لا تدر أرباحًا حقيقية كما قام بشراء عقارات متعددة وسيارات فارهة لتكون واجهة لثروته غير المشروعة سعى بذلك إلى تضليل الجهات الرقابية والقانونية.
قدرت أعمال غسل الأموال التي قام بها هذا العنصر الجنائي بحوالي خمسة وثمانين مليون جنيه مصري تأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لفرض سيادة القانون تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وممتلكاته المصادرة.
