تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات قانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة.
ضبط محتال ينتحل صفة طبيب نفسي ويغسل الأموال
جاءت هذه الإجراءات بعد أن تبين قيام المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة وقد قام هذا الشخص بانتحال صفة طبيب نفسي وتأسيس عيادة طبية وتجهيزها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.
عمليات غسل الأموال وتتبع الممتلكات
كما كشفت التحقيقات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي محاولاً إخفاء مصدرها الحقيقي وقد سعى لإضفاء الشرعية على هذه الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وذلك عن طريق شراء وحدات سكنية وسيارات متعددة.
وقد قدرت قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها بما يقارب العشرة ملايين جنيه مصري هذه المبالغ الضخمة تعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كان يمارسه المتهم وتؤكد أهمية الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجرائم المنظمة.
