تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية المختلفة يتم حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم في إطار سعي الوزارة المستمر لفرض سيادة القانون وتجفيف منابع الجريمة المنظمة بشكل فعال.
مكافحة غسل الأموال تستهدف تجار المخدرات
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد اثنين من العناصر الإجرامية تورطا في عمليات غسل أموال كبرى هذه الأموال نتجت عن نشاطهما غير المشروع في تجارة المواد المخدرة.
إخفاء المصدر وتأسيس كيانات مشروعة
العنصران حاولا إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من تجارة المخدرات سعيا منهما لإضفاء الشرعية عليها أظهرا تلك الأموال وكأنها ناتجة عن استثمارات مشروعة عبر تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات فارهة.
هذه الممتلكات والكيانات الوهمية استخدمت في محاولة تبييض الأموال القذرة وإدخالها ضمن الدورة الاقتصادية الطبيعية تم تقدير القيمة المالية لأفعال الغسل هذه بمبلغ ضخم يصل إلى مائة مليون جنيه مصري.
تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في جهودها الحثيثة لملاحقة جميع المتورطين في جرائم غسل الأموال وتجفيف منابعها مهما بلغت تعقيدات الشبكات الإجرامية وشدة إجرامها وذلك لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من هذه الآفة الخطيرة.
