في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات قانونية حيال سبعة عناصر جنائية مقيمين بمحافظة الدقهلية استمراراً لنهج الوزارة في حصر ورصد ممتلكاتهم المشبوهة والتحقيق فيها بدقة تامة.
ضبط متورطين بغسل أموال المخدرات
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بتلك الإجراءات لمواجهة المتورطين بغسل أموال ناتجة عن نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع في المحافظة.
تأسيس أنشطة تجارية وشراء ممتلكات
أظهرت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية عبر تأسيس أنشطة تجارية متنوعة وشراء عقارات وأراض ومركبات فاخرة لإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وبعيدة عن الأنشطة غير القانونية.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قامت بها هذه العناصر الإجرامية بحوالي 200 مليون جنيه مصري تقريباً مما يعكس حجم الجرائم المنظمة التي تستهدف تبييض الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات في مصر وتشويه الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها خاصة غسل الأموال التي تعد عصب تمويل الأنشطة غير المشروعة لضمان أمن المجتمع وسلامة مواطنيه من مخاطر هذه الجرائم الخطيرة.
