جهود وزارة الداخلية لمكافحة غسل الأموال
تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية المختلفة تعمل الأجهزة المعنية على حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بما يضمن تحقيق الردع العام والخاص في المجتمع.
تفاصيل عملية الضبط
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية الخطرة وذلك ضمن إطار خطة شاملة.
غسل الأموال وتجارة الأسلحة
تبين قيام هذا العنصر بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وقد حاول إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لتبدو مشروعة.
تقدير قيمة الأموال
قدرت أعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بحوالي ثلاثين مليون جنيه مصري تقريباً وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن لضمان سير العدالة ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم المنظمة وفقاً للقانون.
