كشف تحقيق صحفي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال عن استغلال الحرس الثوري الإيراني لمنصة عملات مشفرة كبرى وذلك لنقل أموال تقدر بثمانمائة وخمسين مليون دولار أمريكي تضمنت هذه الأموال عوائد نفطية مما يشير لتحايل على العقوبات الدولية المفروضة.
الحرس الثوري الإيراني يستغل منصات العملات المشفرة
أوضح التحقيق أن الحرس الثوري استخدم المنصة الرقمية لتسهيل تحويلات مالية ضخمة بعيدًا عن الأنظمة المصرفية التقليدية التي تخضع لرقابة مشددة شملت هذه المعاملات تمويل أنشطة عسكرية واقتصادية محظورة بالإضافة إلى تحويل أرباح بيع النفط الإيراني الذي يخضع لعقوبات دولية صارمة.
آليات التحايل وتحديات الرقابة
قدم التحقيق تفاصيل حول استخدام الحرس الثوري لحسابات متعددة وهويات مستعارة لتنفيذ هذه المعاملات المشفرة معتمدًا على طبيعة العملات الرقمية التي توفر درجة من السرية ويصعب تتبعها بسهولة هذا يمثل تحديًا كبيراً للجهات المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تداعيات الكشف على الجهود الدولية
ويبرز هذا الكشف الحاجة الملحة لتطوير آليات رقابية جديدة لمواجهة استغلال العملات المشفرة في الأنشطة غير المشروعة يجب تعزيز التعاون الدولي لتعقب هذه التدفقات المالية والحد من قدرة الكيانات الخاضعة للعقوبات على تجاوز القيود المفروضة عليها باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
