تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية المشبوهة تعمل الوزارة على حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيالهم لضمان تطبيق العدالة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أربعة أشخاص متورطين في قضايا غسل الأموال وتهدف هذه الجهود إلى تجفيف منابع الجريمة.
تفاصيل الغش التجاري وتبييض الأموال
تبين أن المتهمين قاموا بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية لشركات متنوعة ثم طرحها في الأسواق المحلية في محاولة منهم لإخفاء مصدرها الحقيقي.
سعى المتهمون لإضفاء الصبغة الشرعية على هذه الأموال عبر تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وعقارات وسيارات ودراجات نارية لإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل بمئة وخمسين مليون جنيه مصري.
